Por medio del presente, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 159 y ss y el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los socios accionistas de la entidad, que el próximo día 10 de febrero de 2024, se celebrará Junta General Extraordinaria en el domicilio social, a las 13 horas del día, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas más tarde, en segunda, en la que formulará propuesta para la modificación, por ampliación, del objeto social, de conformidad con el único Punto del Orden de del Día que a continuación se expresa:
ORDEN DEL DÍA
1º.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.
PROPUESTA DE AMPLIACION:
Al amparo de lo dispuesto en el art. 286 de la Ley de Sociedades de capital, a propuesta del Órgano de Administración se ha redactado la propuesta de modificación y su justificación. Se acuerda, proponer la ampliación del objeto social, además de las ya existentes, en las siguientes actividades: 1.- La realización de los fines propios de las Agencias de Viajes, como son:
a) La mediación en la venta de billetes o reserva de plazas en toda clase de medios de transporte, así como en la reserva de habitaciones y servicios en las Empresas turísticas.
b) La organización y venta de los denominados “paquetes turísticos” y actividades turísticas
c) organización y venta de viajes combinados y actividades turísticas combinadas.
d) organización y venta de todo tipo de servicios turísticos Incluyendo los servicios de alojamiento, los servicios de alimentación, los servicios de transporte, de actividades y animación turísticas.
e) organización de todo tipo de eventos turísticos de ocio y de negocio, MICE, su venta, desarrollo e incluso realización.
f) Gestión, organización y venta de todo tipo de servicios turísticos, campings, museos, centros de interpretación, recursos turísticos en general de todo tipo y condición, así como parques temáticos, parques de ocio de todo tipo sean fijos o itinerantes.
g) Organización, planificación, gestión y venta de servicio de guías, azafatas, presentación y acompañamiento en actividades turísticas de todo tipo y condición.
h) Gestión, organización, venta e intermediación de todo tipo de servicios de alojamiento, alimentación, transportes y actividades turísticas tanto itinerantes como fijas o permanentes.
i) Promoción turística, visitas e información turística en oficinas de información y turismo, centros turísticos, parques, centros temáticos, museos, ciudades, centros y/o cascos urbanos, centros rurales, espacios naturales, sendas, recursos urbanos y rurales, rutas y recursos de todo tipo en general y susceptibles de ser turísticos.
j) Creación, gestión, organización, arrendamiento y venta de productos y recursos turísticos de todo tipo y condición.
CNAE: 79
CNAE: 791
CNAE: 7911
CNAE: 7912
CNAE: 799
CNAE: 7990
2.- La realización de los fines propios de las empresas denominadas inmobiliarias, como son:
a) La prestación de toda clase de servicios relativos a la propiedad inmobiliaria, tales como:
-la intermediación en la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles.
-la administración y gestión de fincas y patrimonios inmobiliarios.
-servicios de compra, venta, arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles, fincas, edificios sean de carácter industrial o dormitorio.
b) Gestión de la propiedad inmobiliaria en toda su extensión, propia o ajena.
b. Actividades propias de los agentes de la propiedad inmobiliaria
c. Arrendamiento no financiero de apartamentos turísticos, así como la compraventa de toda clase de fincas rústicas y urbanas, oficinas y locales, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas.
d. Actividades inmobiliarias, incluyendo el alquiler no financiero, la rehabilitación y la promoción inmobiliaria. Construcción, instalaciones y mantenimiento.
e. Búsqueda de viviendas, locales, colegios y servicios en la nueva ubicación, así como asesoramiento en temas de visados, permisos de trabajo y otros aspectos legales relacionados con la mudanza.
f. Gestión de viviendas, locales y apartamentos turísticos con la guarda, venta, arrendamiento, alquiler y todo tipo de servicios relacionados con las mismas (asesoramiento, gestión, conserjería, localización, mejora, asesoramiento, búsqueda,
g. Servicios de home staging, técnica que consiste en acondicionar y decorar una vivienda, una finca de toda condición o local o recurso inmobiliario, de forma atractiva para facilitar su venta o alquiler. Las inmobiliarias pueden ofrecer este servicio con personal propio o trabajando con profesionales del diseño de interiores y la decoración así como con gremios profesionales para mejorar el aspecto de las propiedades y aumentar su valor en el mercado.
h. Asesoramiento, tasación de todo tipo de activos inmobiliarios.
i. Apoyo en la posible mudanza: Búsqueda de viviendas, centros residenciales, colegios y servicios en la nueva ubicación, así como asesoramiento en temas de visados, permisos de trabajo y otros aspectos legales relacionados con la mudanza.
3.- La realización de los fines propios de las empresas denominadas constructoras y promotoras inmobiliarias, como son:
a)Todo tipo de promoción inmobiliaria incluida la actividad inmobiliaria en general entendida en su más amplia acepción, así como también la promoción de todo tipo de inmuebles. Incluyendo la adquisición y enajenación, por compraventa o por cualquier otro título, y arrendamiento no financiero de toda clase de edificios, terrenos y bienes inmuebles en general, por cuenta propia o ajena de todo tipo de terrenos y edificaciones. Igualmente, tiene por objeto la realización de cualquier tipo de operaciones comerciales, mobiliarias e inmobiliarias, relacionadas con dicho objeto y la prestación de cualesquiera servicios relacionados con la promoción inmobiliaria, actividades de representación, comisión, agencia y mediación en el tráfico de inmuebles así como la planificación y realización de operaciones urbanísticas.
b)Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser desarrolladas directamente o indirectamente a través de la constitución o participación en sociedades españolas o extranjeras con objeto social que comprenda actividades análogas a las referidas anteriormente o por colaboración o asociación con empresas dedicadas a dichas actividades.
c)Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.
d)Posibles Cnae´s compatibles y todos aquellos que surjan en diferentes modificaciones de la reglamentación y/o normativa legal sea a nivel estatal o de CCAA e incluso internacional:
– CNAE: F4110 — Promoción inmobiliaria.
– CNAE: L6810 — Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
– CNAE: L6820: — Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
– CNAE: L6831 — Agentes de la propiedad inmobiliaria
– CNAE: L6832 — Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Las actividades integrantes del objeto social se realizarán por medio de los correspondientes profesionales cuando así sea preciso. En ningún caso tendrá por objeto la sociedad el ejercicio en común de actividades profesionales, sino que en cuanto al desarrollo de las mismas se configura como una sociedad de intermediación, que no proporciona directamente al solicitante la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino que actúa como intermediaria y coordinadora de las prestaciones que se realicen, quedando por tanto excluida la aplicación de la Ley 2/2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales
4.- La realización de los fines propios de los representantes artísticos:
a)La comercialización, distribución, producción, edición y promoción de contenidos de música, vídeo, cine, radio, televisión, literatura, imagen, fotografía, arte, contenidos periodísticos o cualquier producto cultural en múltiples soportes y formatos físicos y digitales y canales de venta físicos o digitales.
b)La consultoría de empresas y particulares y organización y realización de eventos musicales, culturales y artísticos de todo tipo y condición.
c)Servicios de Arte, Entretenimiento y Recreación, su promoción, representación y gestión.
d)La venta de entradas de espectáculos y eventos musicales y artísticos en general.
e)La comercialización de servicios relativos a la industria musical y artística y al asesoramiento artístico.
f)La fabricación y comercialización de productos físicos: artículos de promoción comercial (“merchandising”), vinilos, y en específico productos de electrónica: CDs, DVDs, memoria, USBs, reproductores de contenidos.
g)La comercialización de los derechos musicales adquiridos a terceras compañías para la inclusión de las obras en productos especiales (CDs, vinilos, recopilatorios de canciones, siempre bajo la autorización de sus respectivos derechohabientes).
h)La edición musical y la gestión de derechos de autor.
i)La representación de derechohabientes de obras musicales y audiovisuales.
j)La representación de artistas, músicos, actores y creadores e intérpretes de todo tipo de manifestación artística.
k)Realizar las funciones propias de manager de actores de todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales.
l)Creación de obras artísticas y culturales, así como de eventos culturales, turísticos y artísticos
m)Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.
Dichas actividades podrán ser realizadas por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente, mediante su participación en otras sociedades de objeto idéntico o análogo.
CNAE: R9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
CNAE: R9003 Creación artística y literaria.
A tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 286 de la Ley de Sociedades de capital, a propuesta del Órgano de Administración se ha redactado informe escrito con justificación de la misma, que constan depositados en la sede social de la entidad a disposición de los socios-accionistas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Y para que conste y a los efectos legales oportunos, suscribo la presente, en Vitoria-Gastéiz, a 9 de enero de 2024.
EL ADMINISTRADOR UNICO
Fdo. Juan Manuel Lavín Santamaría
